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[证券类] 起底200亿假黄金背后公司:上市十年股价跌成零头,老板曝黑白两道通吃

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一场用假黄金融资近200亿的大骗局,将中概股金凰珠宝及实控人贾志宏暴露在世人的面前。
6月24日,上海黄金交易所公告,鉴于会员单位武汉金凰珠宝股份有限公司存在违反《上海黄金交易所会员管理办法》及《上海黄金交易所违规处理办法》规定的情形,经上海黄金交易所理事会审议同意,决定取消其会员资格。
今年2月,东莞信托被爆出在处置武汉金凰珠宝股份有限公司(下称“金凰珠宝”)实际控制人贾志宏用以抵债的黄金时,随机抽检了一根一公斤金条,结果显示:黄金表面为镀金,内部是铜合金,而非应有的Au999.99的足金。
无独有偶,2020年5月16日,在民生信托6亿元信托计划到期前一个月,民生信托按要求对融资方金凰珠宝所质押的黄金进行开箱检测,却遭到了董事长贾志宏的抵制。结果“不负众望”,民生信托得到的检测结果与东莞信托一样——假黄金。
如此看来,上海黄金交易所取消金凰珠宝会员资格一事似乎找到缘由。
黄金作为保值的硬通货,一度打上了“稳赚不赔”的标签。而如今看来,黄金似乎也开始变得不再“可靠”。
公开信息显示,截至目前武汉金凰尚有160亿元未到期的融资金额,对应的质押黄金为83.03吨。其中,民生信托、东莞信托、安信信托及四川信托涉事金额均超过10亿元。
假黄金之谜
据财新报道,自2015年以来,金凰珠宝以黄金作为抵押,开出300亿保单,获得来自金融机构的融资200亿,未到期融资存量160亿。
《财经天下》周刊翻阅了多个信托机构与金凰珠宝签下的信托计划,从字面上来看,这一信托计划的风险似乎做到了严丝合缝。
以北方信托发行的“至信五十四号·金凰珠宝二号流动资金贷款集合资金信托计划”公布的风控显示,这一计划预留了四重担保措施,(1)黄金质押:金凰珠宝拟提供总价值不低于4亿元的黄金质押担保,本项目提供实物黄金静态质押,质押率不超过75%。(2)保险承保:保险公司出具信托公司认可的承保质押黄金的数量、质量及安全的保单。(3)金价动态监控,动态质押率超过75%,则金凰珠宝或其指定的第三方应在T+2日的期限内及时追加保证金。(4)保证担保:武汉金凰实业集团有限公司提供保证担保;实际控制人贾志宏提供保证担保。
长安信托——金凰珠宝贷款2号集合信托计划公布的风控措施更为详细:质押实物黄金保存于武汉本地商业银行的保管箱中,保管箱封存,质押期间内不查库,保管箱不开封,做到静态质押。质押实物黄金在中国人保财险公司购买财产保险(基本财产险附加盗抢险,同时保险公司承保黄金的重量和质量),长安信托和人保财险分别持有保管箱钥匙和密码,项目存续期间保管箱不开封。并且,信托存续期间内,若金价跌破平仓目标值,信托一方可以直接处置质押黄金,但金凰珠宝一方不能因金价的上涨而减少质押的数额。
但唯一没有料到的是,黄金有假。
2019年下半年以来,金凰珠宝涉及东莞信托、民生信托等公司的信托计划均出现违约,此后信托公司提请法院依法对部分质押黄金进行查封,但今年5月,武汉市中级人民法院的检测发现,质押黄金质量和重量不符合此前的约定。
但与此同时,人保财险一方给出的回应是,根据保险条款只能由被保险人——金凰珠宝提出,信托机构虽然是保险合同受益人,但并没有提出索赔的资格。换句话说,若金凰珠宝不提出保险索赔要求,被假黄金坑了的信托公司就只能干等着。
冲击A股被否
公开资料显示,金凰珠宝集研发设计、生产、制造、批发于一体,是国内最大的黄金首饰制造商之一。公司前身是1994年成立的人民银行下属制金厂,2002年创始人兼董事长贾志宏将其收购,并以此为基础创立了武汉市金凰珠宝有限公司;2007年,公司完成股份制改造,次年欲在A股上市未果,直至2010年8月通过红筹架构在纳斯达克挂牌上市。
在此次涉事的金凰珠宝之外,贾志宏实际上已通过一系列的资本运作,俨然带领着“金凰系”闯荡湖北。
有媒体如此描述贾志宏“胆子大、路子野、口才好,并且黑白两道通吃”。
天眼查数据显示,贾志宏直接掌握金凰实业65.2%的股份,此外贾志宏100%控股的金凰珠宝亦掌握着金凰实业0.2%的股份,故而贾志宏为金凰实业的实际控制人。
2008年披露的金凰珠宝招股书显示,金凰珠宝拟发行3334万新股,募集资金用于黄金首饰制造业务产能扩大项目,总投资为1.91亿元,项目建设期为1年。财务数据显示,2007年,金凰珠宝的营收为4.23亿元,净利润为3524.10万元。
2008年8月,金凰珠宝的IPO因证监会发审委投票未通过5票,遭到否决。在此后深交所的一场内部培训中,曾提及金凰珠宝被否的原因。在武汉市人民政府表彰荣获2007年度中国名牌和湖北名牌产品称号企业的通报中,曾提及武汉金凰珠宝有限公司生产的“金皇”牌黄金首饰。但金凰珠宝的前身武汉市金凰珠宝有限公司已注册“金凰”商标。“金凰与金皇是否相关,湖北金皇珠宝首饰实业有限公司与申请人之间是否存在历史渊源,申请人在招股书和现场陈述中,均没有给予清晰、合理的解释。”
时隔两年,金凰珠宝选择赴美上市,但在纳斯达克的风光也只持续了不到半年。
2010年8月18日,金凰珠宝正式登陆纳斯达克,发行价为7.95美元,首日微涨0.50%。此后,金凰珠宝曾在8月25日盘中达到11.95美元的巅峰,但从2010年12月跌破发行价之后,股价便一路走低,自2011年5月之后更是长期徘徊在1美元附近。截至当地时间6月29日收盘,金凰珠宝报0.85美元,较前一个交易日下跌23.77%,总市值仅为956.10万美元。
意外入局国企混改
贾志宏再一次出现在公众的视野,是2017年至2018年间收购三环集团。
2018年1月,襄阳汽车轴承股份有限公司(下称“襄阳轴承”)发布的《关于股东权益变动的提示性公告》显示,关于公司控股股东三环集团引进投资者实施改制,湖北省人民政府常务会议批准最终确定为金凰实业。
公告显示,2018年,金凰实业通过增资和收购股权以69.98亿元获得三环集团99.97%股份,同时间接持有上市公司襄阳轴承27.93%股份。
值得注意得是,2017年——此次交易的前夕,根据襄阳轴承在1月18日公布的《详式权益变动报告书》显示,金凰实业负债金额为110.16亿元,负债率达84.27%;而2016年,金凰集团的资产负债率高达98.47%。
有趣的是,如上图所示,2017年金凰实业实现营业收入195.86万元,而当期净利润却高达4597.08万元,一般来说,净利润出自营业收入,但金凰实业的净利润远远超过营收数额,其中包含了非经营性损益流入,且从金额来看,占比较大。
另一方面,据东方财富数据显示,此次涉事的直接主体金凰珠宝,2018财年资产负债率亦高达76.36%。
据企业预警通信息显示,金凰集团融资次数多达80次,其中,3次通过融资租赁融资、46次通过应收账款向银行进行融资、24次股权质押以及1次信任融资。

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此外,在三环集团的此次改革中,金凰实业并不是唯一入围的企业,与金凰实业一同入局的还有宁波华翔电子股份有限公司,即大名鼎鼎的“徐翔概念股”。

有意思的是,宁波华翔却不知缘由的被“踢出了局”。

据宁波华翔2018年1月12日公告显示,2017年12月10日,武汉光交所组织了现场开标工作,最后入围者为2家意向投资者,宁波华翔是其中一家。

2017年12月26日,宁波华翔收到湖北省国资委的致谢函,同时表示宁波华翔在最终竞标方案排序第二,未能成为最终投资者,并退回了3亿元保证金。

因为落选原因不明, 2018年1月3日,宁波华翔向湖北省国资委和武汉光交所发送《质疑函》,要求公开评审流程,公开最终投资者选定的理由。



当然,宁波华翔并没有等到其想要的答案。

2018 年 1 月 10 日,宁波华翔收到武汉光交所《回复函》,而文中并未对宁波华翔提出的要求做出回应。

根据中国执行公开信息网显示,目前,金凰实业作为申请人执行标的金额约61.79亿元;而贾志宏控制的金凰珠宝作为被申请人执行标的金额约102.57亿元。



与信托合作已久?

事实上,贾志宏与信托公司之间的合作早在2018年便开始变得频繁。

据天眼查显示,2018年9月14日,贾志宏引入东莞信托,对金凰实业增资16亿元,至此东莞信托成为金凰集团第二大股东;2018年9月17日,贾志宏将29.99亿元的股权出质给东莞信托。



2018年11月14日,贾志宏再度引入东莞信托向贾志宏掌控的另一家企业——武汉金凰房地产开发有限公司增资2250万元,持股比例45%。

此外,据金凰实业官网显示, 2019年4月14日下午,三环集团、湖北省铁路建设投资集团有限责任公司、湖北氢阳新能源控股有限公司、中国民生信托有限公司、金凰实业在武汉举行了《氢能交通应用战略合作框架协议》签约仪式,共同承诺将携手推动氢能源在交通领域的运用和推广,重点推进氢能源汽车、火车(含轨道交通、城际铁路)、船舶、无人机等。

只是不知,在那个时候,这些信托公司是否曾想到,存在金库里的金条,可能有假。

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